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宁波海关破获1.37亿元出口服装骗取退税大案

16日,宁波海关、宁波市税务局、宁波市公安局、人民银行宁波市中心支行联合对外发布,经过一年的联合侦办,四家单位联合破获一同出口服装骗得退税大案,摧毁一个触及浙江、江西等8省17市的骗税犯罪团伙。该案子触及出口货品价值1.37亿元、骗得国家退税款2200万元。

2019年6月,根据海关总署、国家税务总局、公安部、中国人民银行联合下发的案子线索,宁波海关、宁波市税务局、宁波市公安局、中国人民银行宁波市中心支行联合成立了冲击出口骗退税“P14”专案组,并建立以首要犯罪嫌疑人宁波籍杨某为突破口进行案子侦破。

历经四个月的侦办取证,专案组终究查明以杨某为首的犯罪团伙实践操控江西南昌4家服装企业虚开增值税专用发票,以宁波市D外贸公司名义不合法向货代公司购买出口货品信息、经过不合法途径购买外汇,骗得国家退税款2200万元。

2020年8月,浙江省宁波市北仑区人民法院一审判决宁波市D外贸公司犯骗得出口退税罪和虚开发票罪,判处罚金2210万元;主犯杨某犯骗得出口退税罪和虚开发票罪,判处有期徒刑11年,并处罚金2210万元。

据悉,根据《中华人民共和国刑法》第二百零四条、第二百零五条之规定:以假报出口或许其他诈骗手法,骗得国家出口退税款,数额特别巨大或许有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或许无期徒刑,并处骗得税款一倍以上五倍以下罚金或许没收产业。虚开增值税专用发票或许虚开用于骗得出口退税、抵扣税款的其他发票的,虚开的税款数额巨大或许有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或许无期徒刑。


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